정기 주총 소집 통지서

20기 정기주주총회

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니참석하여 주시기 바랍니다.

– 아 래 

1. 일시 : 2018년 03월 21일 수요일 오전 09시 00

2. 장소 서울시 강남구 밤고개로1길 10, 3(수서동현대벤쳐빌) (수산아이앤티 회의실

3. 회의목적사항

보고사항 감사보고영업보고

부의안건

1호 의안 20(2017.01.01. ~ 2017.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분(포함승인의 건

(배당내역 : 1주당 보통주 배당금 125총 배당액 843,875,000)

2호 의안 이사 선임의 건

2-1호 의안 사내이사 정석현(1952. 05. 29.선임(재선임)의 건

2-2호 의안 사내이사 이성권(1969. 10. 29.선임(신임)의 건

3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 – 15억원

4호 의안 정관 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 우리 회사의 본점금융위원회한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 위임장에 의 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 제출서류

– 직접행사 주주총회참석장신분증

– 대리행사 주주총회참석장위임장(주주와 대리인의 인정사항기재,인감날인 및 인감증명서), 대리인 신분증

– 법인주주 위임장(법인과 대리인의 인적사항기재,법인인감날인,사업자등록증 사본 및 법인인감증명서), 대리인 신분증